La presunta red de blanqueo de capitales que financió a Alvise

Álvaro Romillo Castillo, más conocido como ‘Luis CryptoSpain’, captaba a sus clientes garantizándoles unos intereses desorbitados, que iba pagando con las cuotas de los nuevos incautos que caían en su red, creando la ilusión de un negocio rentable que operaba bajo el nombre de ‘Madeira Invest Club’.

Pero este club de inversores, con una cuota iniciática de 2.000 euros, era la fachada de una compleja red societaria dedicada, presuntamente, al blanqueo de capitales.

Álvaro Romillo y su padre Domingo Romillo Iriarte, dos encantadores de serpientes, forofos de Milei, conformaron en 2022 una red internacional de sociedades para dar cobertura a sus supuestas actividades de asesoría sobre elusión fiscal.

“Nuestro objetivo es, aprovechar la ley para, mediante la elusión fiscal, hacer que cada persona pueda tributar lo mínimo”. Reza el lema de elufiscal.com, una de sus sociedades que aún permanece activa en la red, reclamo para libertarios insolidarios y especímenes propensos al manejo de capitales de dudosa reputación… ¿Víctimas? Se me viene a la cabeza una memorable actuación de Toni Leblanc sobre el timo de la estampita en la película "Los Tramposos", y tras este juicio de valor, paso a relatarles cómo fueron conformando la red internacional de sociedades interconectadas.

Proelucyon LLC

El 6 de marzo de 2022 sonó la campana que daba comienzo a la fiesta, Domingo Romillo Iriarte, padre de Álvaro Romillo Castillo, con la colaboración de Registered Agents Inc., uno de los mayores chiringuitos USA de sociedades pantalla, parían en Nuevo México la compañía Proelucyon LLC; Sentinel, el servicio de ocultación y lavado de activos, del que Alvise recibió los 100.000 € en metálico, operaba bajo la cobertura de dicha sociedad radicada en el 1209 Mountain Road de Albuquerque.

Proelucyon LLC es una de las piezas fundamentales del entramado, los servicios que ofrecía la trama a través de Sentinel, aparte de las cajas de seguridad, eran básicamente de intercambio entre particulares de crypto y efectivo.

“El único espacio en España con la capacidad de comprar crypto con efectivo y viceversa sin pasar KYC dentro de la ley, esto se debe a que no compras crypto (o efectivo) a Sentinel BQ, sino que un particular ha hecho ese depósito de forma previa, por lo que los límites entre empresa particular de 1000€ por transacción y su obligación de KYC no existen al ser una transacción entre particulares.  Por parte de Sentinel BQ únicamente comisionamos por la transacción un 7,99%, del que recibirás una factura simplificada con cada transacción.

No pierdas la oportunidad de usar ese efectivo que tienes desde hoy mismo”.

Este servicio es ideal para dar cobertura a operaciones de blanqueo de activos, para el pago de sobornos por el método de compensación o como proponía el propio Eurodiputado Alvise Pérez, para ocultar el origen de los 100.000 € que el mismo declara destinados a pagar gastos electorales y ocultarlos al Tribunal de Cuentas.

El 11 de ese mismo mes de marzo, Pedro Estanislao Bris Garcia, un abogado de Collado Villalba adquiría la sociedad “durmiente” MONITOR PROGRESS SL en el vivero de Alberto Esmoris LLorca, rebautizándola como ELULEGAL ESPAÑA SL.

El 18, Mihaela Munteanu Manole, empleada del banco transilvano Blogul BT, se pasaba por el mismo vivero que Estanislao y compraba COACH FIRM SL, cambiándole el nombre por MASTERFORMA SL.

Unos días después (25 de mayo) Domingo Romillo Iriarte registraba la sociedad Elusionlegal OÜ en la ciudad de Tallinn, Estonia.

Y un par de meses más tarde, el 27 de mayo, los mismos interlocutores que crearon Proelucyon LLC, registraron en el mismo domicilio que la anterior, FORMAPROM  LLC, en cuya estructura ya aparece Álvaro Romillo Castillo, el embozado patrocinador de Alvise que se escondía bajo el alias de ‘Luis CryptoSpain’.

Para finalizar la fase inicial de la expansión, Mihaela Munteanu Manole (Blogul BT) y Domingo Romillo Iriarte ponían en marcha Maidentok Lda. radicada en Funchal, capital de la isla de Madeira, una de las regiones autónomas de la República Portuguesa, conocida por albergar a reconocidos defraudadores fiscales.

Estos seis movimientos societarios en 2022, daban comienzo a las operaciones de la trama en diferentes países y además de otorgar un papel protagonista al padre de Álvaro Romillo, también servían para desenmascarar a los operadores legales, colaboradores necesarios para perpetrar el timo.

2023 es el año de expansión, bajo la cobertura de las inversiones patrocinadas por el “Madeira Invest Club”, en este caso vuelve a escena el abogado de Collado Villalba, Pedro Estanislao Bris Garcia, que adquiere otras tres sociedades en el vivero de Alberto Esmoris Llorca, TOBEDAR SA (31/03/2023) TUTTOMARE CHARTER SL  (20/06/2023) y DOS HUEVOS FRITOS SL (23/06/2023), Estanislao Bris también habilitó MÁLAGA FORUM SL (25/10/2023), SELVATIC FEST SL (25/10/2023), INTERMEDIAGON SL (26/10/2023), MF PROD. GROUP SL (03/11/2023), VERDESCONDIDO VERA SL (09/07/2024), SELVATIC FEST 2 AIE (16/07/2024), todas ellas servirían de pantallas de las inversiones del “Madeira Invest Club”.               

Paralelamente, Mihaela Munteanu Manole, la empleada del banco transilvano Blogul BT, que operó en la isla de Madeira con el padre de Álvaro Romillo, vuelve a pasarse por el vivero de Alberto Esmoris, comprando el mismo día (19/06/2023) otras dos sociedades durmientes DARTISTPRO SL y TIME 2 START DREAMING SL.

En esta última, TIME 2 START DREAMING SL, Alejandro Pérez Frías, operó como administrador único desde el 24/11/2023 hasta el 09/09/2024, Frías también formaba parte de PKW ITALIEN SL, la instrumental que tutelaba el concesionario de coches de lujo de la trama y que “causalmente” se gestó en el vivero de Alberto Esmoris con el nombre inicial de KEEP IT MODERN SL.

El negocio de Albero Esmoris Llorca es vender sociedades preconstituidas, una actividad legal, regulada por la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que cataloga a estos facilitadores de sociedades como "sujetos obligados", conscientes del papel que pueden jugar al servicio de las tramas corruptas, pero que inexplicablemente deja en manos de estos mismos sujetos la obligación de comunicar al Sepblac aquellas operaciones que puedan implicar riesgo de amparar actividades delictivas.

Las consecuencias son previsibles, el negocio de estos viveros consiste en vender sociedades... cuantas más mejor, y además en procesos de urgencia (el principal reclamo es la disponibilidad en 24h de una sociedad activa lista para operar en el mercado) que no dejan tiempo para evaluar, si fuese el caso, que dicha mercantil pueda estar destinada a albergar cualquier proceso vinculado a la corrupción.

Esmoris aparece, en diversos documentos a los que he tenido acceso, como colaborador de Vanessa Duran Mesas, la propietaria del otro de estos viveros al que acudieron varios de los implicados en el caso Koldo, como Victor de Aldama, Jose Angel Escorial Senante o Israel Pilar Ortiz.

Vanessa una de las habituales, aparece como proveedora de sociedades preconstituidas en diferentes casos de corrupción, el amigo ganadero de Ayuso, Daniel Alcázar Barranco, beneficiado con un contrato millonario de material sanitario la Comunidad de Madrid, durante la pandemia, es uno de sus clientes.

Uno de los mejores clientes de Vanessa fue el ventrílocuo y productor Jose Luis Moreno, los testaferros de Moreno, su secretaria, Marta Dillet Gran y el abogado Antonio Luis Aguilera, llegaron a usar 22 sociedades originadas en su vivero.

Otro de los elementos que habrían participado en la trama del ‘Madeira Invest Club’ es Borja Lara Varas, en el caso de Borja, su rastro se puede seguir desde  PKW ITALIEN SL hasta RESIDENCIAL JUAN DE OLIAS 10 SL y WANDERSTAY SL, a las que se incorporó en septiembre de 2023, la primera ofrecía inversiones en el sector inmobiliario y la segunda se encargaba de gestionar negocios de hostelería y restauración.

El entramado societario de los Romillo, padre e hijo, se extiende hasta Albania, donde operan a través de WINGWORT centrada en: (Actividad en el ámbito del turismo, apertura y gestión de hoteles, edificios y locales en los que se desarrolla la actividad hotelera. Gestión y administración de bienes inmuebles, principalmente mediante escrituración).

Los últimos movimientos, de estos sujetos, apuntan a inversiones en la República Dominicana en un complejo turístico propiedad de GLOBALIA. Dos marcas comerciales de la isla, PUNTA CANA IRIA BRIDGE y EXADA PALM, aparecen vinculadas a los Romillo, en la segunda también participa la empleada del banco transilvano Blogul BT, Mihaela Munteanu Manole.

Álvaro Romillo Castillo y Domingo Romillo Iriarte también comparten intereses en la empresa chipriota Azesto Enterprises Ltd. fundada en 2018 y en otras dos instrumentales radicadas en el municipio de Viseu, Portugal, Artvendis, LDA y Sabrosso, LDA.

Tras el aviso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre las actividades del “Madeira Invest Club” y la entidad asociada, PROELUCYON LLC, el 22 de mayo de 2023, resultaba evidente que se trataba de un chiringuito financiero que operaba al margen de la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (Ley 6/2023, de 17 de marzo), al no estar autorizados para realizar las actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva previstas en el apartado 1 del artículo 1 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre.

Tres días después de producirse el aviso de la CNMV, Alvise Pérez se pasaba por las oficinas de Sentinel BQ a recoger 100.000 € en metálico de parte de “Luis CryptoSpain”.

Seguiremos informando.