La sociedad de Nacho Cano proviene de un vivero de sociedades en Miami, refugio de criminales, narcotraficantes y testaferros de la familia Real española

Limited Liability Company.

Los estados de Florida, Delaware, Wyoming, Nuevo México y Nevada, en EEUU, son los paraísos fiscales de las LLC (Limited Liability Company) Sociedades de Responsabilidad Limitada que ofrecen numerosas ventajas fiscales y administrativas a sus usuarios.

Otro de los atractivos que ofrecen este tipo de compañías, no en todos los estados, es el Velo Corporativo, es decir: la información sobre los miembros de la LLC se mantiene oculto en los registros públicos.

Los despachos que las promocionan en nuestro país, califican su uso como “elusión fiscal”, justificando el aprovechar las lagunas y vacíos legales existentes para pagar menos impuestos. Solidaridad cero.

Nacho Cano, MALINCHE PRODUCTIONS LLC y Prats Fernández & Co.

Ignacio de la Macarena Cano Andrés, más conocido como Nacho Cano, adquirió una de esas LLC en 2019, en el despacho Prats Fernández & Co. del estado de Florida, siendo el agente Francisco R. Fernández un especialista en ingeniería financiera y planificación tributaria.

Prats Fernández & Co. está ubicado en el 2121 Ponce De León Blvd # 240, Miami, Florida 33134, EE UU, aunque también funciona desde una sucursal situada en el 999 del mismo Bulevar, dirección que aparece en los documentos de creación de la LLC de Nacho Cano.

Prats Fernández & Co., Marco Aurelio Royo y el caso Lezo.

Marco Aurelio Royo Anaya, uno de los directivos del BBVA investigado por el juez Garzón por la operación de compra del Banco Ganadero de Colombia, aparece implicado en el caso Lezo.

En noviembre de 2001 Canal Extensia —filial del Canal de Isabel II en Latinoamérica— adquirió el 75% de Inassa Interamericana de Aguas y Servicios S.A., entre los principales accionistas de la compañía se encontraban la Fiduciaria Ganadera FIDUGAN S.A. controlada por una serie de empresarios pertenecientes a la oligarquía colombiana, La familia Gerlein —hermanos y sobrinos del senador por el Atlántico Roberto Gerlein, congresista uribista y uno de los patriarcas políticos de la región de la Costa, supuestamente beneficiario y amigo de los capos de la mafia de Cali, vinculado al caso de la estafa piramidal DMG—, Víctor Carranza, el zar de las esmeraldas, conocido paramilitar y narcotraficante y Marcos Aurelio Royo Anaya.

La operación se cerró con la participación de una sociedad instrumental panameña: SAA (Sociedad de Aguas de América).

En España, esperando el juicio, 22 involucrados en la operación, técnicos y exconsejeros de la empresa pública de aguas, así como gestores e intermediarios en la operación, entre los que se encuentran Pedro Calvo y Juan Bravo, del equipo de Alberto Ruiz-Gallardón.

A todos los acusados se les pide:

“RESPONSABILIDAD CIVIL: Los acusados, conjunta y solidariamente, indemnizarán a CANAL DE ISABEL II en el sobreprecio pagado por la adquisición de SAA que asciende, al menos, a 19.066.500 €, sin perjuicio de la cantidad mayor que pueda fijarse en el trámite de conclusiones definitivas”.

Marcos Aurelio Royo Anaya, ya frecuentaba el despacho Prats Fernández & Co. en 2003; en un mismo día de 2007 (23 de abril) cerraba una operación para adquirir tres LLC.

Otros de los “colombianos célebres” vinculados al bufete son:

Margarita María Restrepo Arango, cofundadora del Centro Democrático, el partido del “Matarife” Álvaro Uribe Vélez.

Partidaria acérrima de penalizar el aborto, dirigió el Centro de Pensamiento Primero Colombia, un chiringuito al servicio del uribismo.

Juan Martín Caicedo Ferrer, miembro del Partido Liberal colombiano; alcalde de Bogotá de 1990 a 1992, (de este cargo fue destituido por un presunto caso de corrupción, posteriormente se le absolvió por falta de pruebas). Fue senador de la República hasta 2002.

Ejerció como presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), y ocupo un puesto en la Junta Directiva del Banco de la República. Actualmente es el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

Argemiro Serna, general de la Policía retirado, relacionado con la muerte del dirigente del Nuevo Liberalismo, ocurrida el 19 de agosto de 1989 en Soacha, Luis Carlos Galán.

“Según las investigaciones, hay pruebas claras de que el general Argemiro Serna y los coroneles Alfonso Leal y Gentil Vidal Sarria, no solo no tomaron medidas para proteger al candidato presidencial del Partido Liberal, sino que alteraron informes entregados a otras autoridades sobre supuestos movimientos de policías para custodiarlo”.

Argemiro recurrió a Prats Fernández & Co. en 2005 para montar ASA 809 ALLURE CORPORATION.

El oficial de la Armada, Camilo Martínez Moreno, investigado por su responsabilidad en la masacre de Chengue y por haber promovido el bloque paramilitar “Héroes de Montes de María”.

Prats Fernández & Co. y los testaferros de Inés de Borbón Dos Sicilias y Rodrigo Rato.

Inés de Borbón-Dos Sicilias, hija de Alfonso de Borbón dos Sicilias y prima de monarca emérito, Juan Carlos I, fue imputada en la Operación Púnica por, presuntamente, colaborar con el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados y el constructor David Marjaliza en operaciones de blanqueo de capitales usando el denominado “sistema de compensación”.

Inés de Borbón-Dos Sicilias, ha sido una de las beneficiadas de la instrucción del caso por parte del juez Manuel García Castellón, que ha archivado la investigación que se seguía contra la prima del rey, a pesar de que los agentes de la Guardia Civil, y la Fiscalía Anticorrupción tenían evidencias de que parte del dinero que recibía dentro de sobres con billetes de 50 euros procedía de la caja b que compartían Granados y Marjaliza.

Inés de Borbón-Dos Sicilias operaba a través de cuentas del banco suizo Lombard Odier, con una fundación denominada BAMENDA, que tenía como sociedad subsidiaria a la firma panameña Malkin Capital, pilotada por Lilia Judith Tovar de León y Delio José de León, los mismos testaferros que trabajaron para el exministro de economía Rodrigo Rato (Westcastle Corporation) y que aparecen en los registros de Prats Fernández & Co. como propietarios de The Development Group & Investment, Inc.

En la constitución de Bamenda intervino el bufete Favona, bajo la cobertura del Lombard Odier, que también usaron Bárcenas (Sinequanon) y el clan Pujol.

Prats Fernández & Co., parada obligatoria de los socios y colegas de Macri.

El expresidente argentino Mauricio Macri (presente en los “Panamá Papers”) tiene socios, compañeros de partido y empresarios amigos, vinculados al bufete donde se creó MALINCHE PRODUCTIONS LLC, uno de ellos es Carlos Fabián Taboada.

Taboada regenta SAN EDUARDO INVESTMENTS, LLC, creada por Prats Fernández & Co. el 21 de septiembre de 2009.

El padre de Facundo Garretón, diputado nacional de Cambiemos, electo por Tucumán, operaba a través de la offshore panameña Hartford Consultan Corp. fundada en julio de 2007, por Asterio Caballero Ibarra, Oriel Kennion y Berta Acoca de Patón; Asterio Caballero Ibarra también participaba en Lake Lucerne Investments que a su vez dependía de otra instrumental denominada TRUMP SUNNY ISLES 2405 LLC generada en Prats Fernández & Co.

Otro de los argentinos vinculados al despacho de Miami es Fabián Gustavo Colussi, empresarios “modelo” de Cambiemos, Macri visitó su fábrica en 2018 y lo presentó como ejemplo de éxito y emprendimiento. Colussi resulto ser el titular de VIUTECH LLC, ZEHION CORP. y PHEET CORP., con origen en dicho bufete.

Prats Fernández & Co. y la ruta de blanqueo del "Chapo" Guzmán.

Miami es uno de los principales refugios, dentro de EEUU, para el botín del “narcomundo”, la proliferación de entidades bancarias, fiduciarias y bufetes, dispuestos a colaborar con estas estructuras criminales para blanquear el fruto de sus actividades, lo ha convertido en un auténtico paraíso fiscal.

En 2017 se desarticuló en Argentina una de las redes de blanqueo del Cártel de Sinaloa, el empresario Hernán Westmann aparecía implicado en la operación.

Westmann fue absuelto por falta de pruebas…

“Pero el FBI le informó al juez Villena operaciones entre Data Futazo LLC, de Westmann, y Antepole LLC, de Pulenta. Data Futazo LLC ya había estado en la mira por recibir una transferencia desde Dreieck SRL. Su dueño, Alejandro Llera, fue el «cerebro» del contrabando de 315 kilos de cocaína disueltos en 2360 litros de ácido sulfúrico, en dos transformadores eléctricos trifásicos hallados en el puerto de Progreso, península de Yucatán, México, por lo que fue condenado a 4 años y 10 meses de prisión”.

Ocultos en dos transformadores eléctricos trifásicos, la Marina de México decomisó 315 kilos de cocaína disueltos en 2360 litros de ácido sulfúrico en el puerto de Progreso, península de Yucatán. Eso fue el 27 de abril de 2014 y la Semar lo supo a tiempo por el alerta de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, que viajó hasta allá. El operativo fue todo un éxito. De regreso a la Argentina, la magistrada marcó a Alejandro Llera como el «cerebro»: hizo el contacto con los mexicanos, compró los equipos, consiguió facturas truchas para disimular el contrabando y recibió 44 mil dólares mientras el cargamento estaba en camino. (Fuente: Encripdata)

Westmann operaba en Miami a través de Prats Fernández & Co., aparte de la ya mencionada Data Futazo LLC, era propietario de PARKA47 LLC.

La red desmantelada en Argentina descubrió operaciones de trasvase de capital a través de Federico Pulenta, el FBI, que también estaba investigando la operación desvelo que:

• Alias «Manu» habría realizado 172 transferencias por un total de 6.878.146,88 dólares.
• Alias «Westmann» habría realizado 44 transferencias por un total de 2.676.627,00 dólares.
•  Alias «Szlaien» habría realizado 719 transferencias por un total de 55.944.523,20 dólares.

Pulenta, era otro de los sujetos que aparecía involucrado en la causa por blanqueo de capitales, relacionada con el Cartel de Sinaloa, por la cual también fue detenido Ivo Rojnica, alias "El Croata", acusado de encabezar una red clandestina de cambio de divisas en Buenos Aires.

Seguiremos informando.